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第四十一条银行业金融机构申请投资设立、参股、收购境外金融机构的,应当具备健全的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度,具有符合境外反洗钱和反恐怖融资监管要求的专业人才队伍。第四十二条银行业金融机构股东应当确保资金来源合法,不得以犯罪所得资金等不符合法律、行政法规及监管规定的资金入股。银行业金融机构应当知悉股东入股资金来源,在发生股权变更或者变更注册资本时应当按照要求向银行业监督管理机构报批或者报告。

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消费需求旺消费已成为中国经济的主引擎。今年第一季度,最终消费支出对经济增长贡献率达65.1%,消费需求继续成为拉动经济增长的主导力量。一季度,全国社会消费品零售总额97790亿元,同比增长8.3%。澳大利亚悉尼科技大学澳中关系研究院副院长、经济学家詹姆斯·劳伦斯森评价说,中国零售业“蓬勃发展表现突出”。

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